احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت في وقت سابق حرمان بنك إمباير السويسري من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بحجة دعمه كيانات مرتبطة بروسيا وإيران.
وجاء في الوثيقة: “الهيئة (FINMA) سحبت ترخيص هذا البنك”.
وتوصلت الهيئة التنظيمية السويسرية إلى استنتاج مفاده أن البنك يفتقر إلى الهيكل المناسب لمكافحة غسل الأموال، الأمر الذي كان يسمح للعملاء بالالتفاف على قيود تجميد الأصول.
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Source link
اضف تعليق
